Совет директоров
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. В период между собраниями общее руководство деятельностью ОАО «Полиметалл» осуществляет Совет директоров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.
В состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» входят пять независимых директора. Компания рассматривает работу в Совете независимых членов как важный фактор защиты интересов акционеров. Кроме того, обширный международный опыт независимых директоров в области горного дела и металлургии, а также практика их работы в высших органах управлениях компаний мирового уровня, повышают качество и эффективность принятия решений Советом директоров.
-
Южанов Илья Артурович
Независимый член Совета директоров, председатель Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года, занимает пост Председателя Совета директоров - с октября 2008 года. В настоящее время также является членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА», ОАО «НОМОС-БАНК», членом Совета директоров ОАО «Уралкалий». Г-н Южанов также был членом Советов директоров ряда крупнейших российских компаний, таких как ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Кировский Завод», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». В течение своей карьеры занимал различные посты в городской администрации Ленинграда/Санкт-Петербурга, работал Председателем Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, Министром по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации, а также Министром Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Окончил экономический факультет Ленинградского Государственного Университета в 1982 году. В 1989 году получил степень кандидата экономических наук.
-
Янаков Константин Периклович
Заместитель председателя Совета директоров, член Комитета по аудиту.
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года. В настоящее время является заместителем генерального директора по финансам ЗАО «ИСТ». В течение своей карьеры работал в МДМ банке на разных позициях, занимал пост заместителя генерального директора по финансам и экономике в ОАО «Полиметалл». Окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности мировая экономика, кандидат экономических наук (Государственный Университет Управления). В 2007 году получил диплом МВА Лондонской школы бизнеса (London Business School).
-
Арешев Сергей Михайлович
Член Совета директоров
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года. В настоящий момент возглавляет международно-правовой отдел ЗАО «ИСТ». Работал в качестве юриста в международных юридических фирмах, включая представительство фирмы Coudert Brothers LLP (США) в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности юриспруденция и школу менеджмента университета Vlerick Leuven Gent с дипломом МБА по международному менеджменту.
-
Бест Джонатан (Jonathan Best )
Независимый член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» в качестве независимого члена с декабря 2006 года. Г-н Бест обладает более чем 30-летним опытом работы в горнодобывающей промышленности в области управления корпоративными и производственными вопросами. В настоящее время является независимым членом Совета директоров, членом Комитета по аудиту компании AngloGold Ashanti Holdings Plc, а также независимым членом Совета директоров, председателем Комитета по аудиту, председателем Комитета по инвестициям, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям компании Sentula Mining Limited. В 2006 году г-н Бест исполнял обязанности генерального директора компании Trans-Siberian Gold Plc (Великобритания), ранее занимал пост финансового директора, а также исполнительного директора AngloGold Ashanti Limited, участвовал в создании, листинге данной компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Является ассоциированным членом Дипломированного института бухгалтеров по управленческому учету (Chartered Institute of Management Accountants) и Дипломированного института секретарей и администраторов (Chartered Institute of Secretaries and Administrators), имеет диплом магистра (MBA).
-
Грёнберг Марина Вячеславовна
Член Совета директоров
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года. В настоящее время является генеральным директором A&NN Advisor Limited, а также президентом A&NN US Inc. Г-жа Гренберг является членом Совета директоров компаний ОАО «Железобетон», ООО «Юнитранс Логистик», Mozaik Holdings Ltd, MLP, GLP, Bookberry Ltd, и Atticus. В течение 6-ти лет занимала пост генерального директора компании INFINS Ltd. Окончила МГУ им. Ломоносова по специальности прикладная математика, Всероссийский Заочный Финансово-экономический Институт по специальности экономика, финансы и кредит, а также Московскую Государственную Юридическую Академию по специальности юриспруденция.
-
Несис Виталий Натанович
Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Полиметалл»
Генеральный директор ОАО «Полиметалл» с 2003 года, с июня 2004 года входит в состав Совета директоров Компании. В 2002-2003 годах г-н Несис являлся генеральным директором ОАО «Востсибуголь», крупной угледобывающей компании на Востоке России. В 2000 году Виталий Несис занимал должность директора по стратегическому развитию ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ»), а в 2001-2002 годах являлся директором по вопросам инвестиционного планирования ОАО «СУАЛ-Холдинг». В 1999-2000 годах г-н Несис работал в московском представительстве McKinsey&Company, в 1997-1999 годах - аналитиком в инвестиционном банке Мerrill Lynch, New York (США). Г-н Несис получил диплом Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по специальности «экономика», а в 1997 году окончил Йельский университет (Yale University) г. Нью-Хейвен (США) по специальности «экономика».
-
ХОМЕНЮК ЛЕОНАРД (LEONARD HOMENIUK)
Независимый член Совета директоров, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с июня 2010 года. С 2004 по 2008 года являлся президентом, генеральным директором и членом совета директоров Centerra Gold Inc. С момента своей отставки занимал должность председателя совета директоров без исполнительных полномочий Trade Ideas LLC (Калифорния), а также работал менеджером частного золотого фонда акций. Имеет опыт работы в горнодобывающем секторе свыше 35 лет, включая геологоразведку золота и урана, разработку и производство. В течение трудовой карьеры занимал руководящие должности в Centerra Gold Inc., Kumtor Gold Company, Cameco Corporation. Г-н Хоменюк является магистром наук в инженерной геологии (университет Манитоба), членом Общества профессиональных инженеров Онтарио, Канадского института горного дела и металлургии, Канадской ассоциации горняков и старателей. В 1998 году стал почетным профессором Киргизского горного института.
-
Скирроу Рассел (Russell Skirrow)
Независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года. В течение 12 лет г-н Скирроу работал с такими горнодобывающими компаниями как Gold Fields в ЮАР и Western Mining Corporation в Австралии и США. Г-н Скирроу имеет 17-летний опыт работы в инвестиционных банках Австралии и Великобритании, включая работу в Merrill Lynch (Великобритания) в течение последних 10-ти лет первоначально на должности руководителя аналитического департамента (металлы, горнодобывающая промышленность, сталь), а затем на должности руководителя направления металлы и горнодобывающая промышленность, а также до августа 2008г. в качестве вице-президента инвестиционного банка в Австралии. Член института Материалов, минералов и горной промышленности (Institute of Materials, Minerals & Mining (M.I.M.M.M.), инженер-строитель высшей квалификации (C. Eng.), член FINSIA (F.FIN.)
-
Шаффер Мартин (Martin Schaffer)
Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с сентября 2008 года. В настоящее время является Директором Департамента правового обеспечения и защиты бизнеса ООО «Home Credit and Finance Bank». В течение своей карьеры г-н Шаффер также занимал пост Генерального секретаря компании PPF Investments Ltd, Советника правления ООО «Home Credit and Finance Bank». Окончил Пражский университет (Charles University) по специальностям юриспруденция, медицина. В течение 3-х лет работал отоларингологом в госпитале при университете. Затем в течение 4-х лет занимал пост начальника юридического управления в компании TV Nova, CET 21 Ltd, а также являлся членом Совета директоров компании.
-
Хачатурянц Ашот Рафаилович
Независимый член Совета директоров
Входит в состав Совета директоров ОАО «Полиметалл» с марта 2009 года. В настоящий момент занимает должность Генерального директора ООО «Сбербанк Капитал», является первым заместителем Председателя центрального Совета общества «Динамо». В течение своей карьеры г-н Хачатурянц возглавлял Департамент инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РФ, а также Управление федеральной целевой программы «Государственная граница РФ» (2003-2010гг.), ФСБ РФ. Окончил Государственную Академию нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности инженер-экономист, а также Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности экономист.