Результаты Внеочередного Общего собрания акционеров
Скачать pdf версию Версия для печати
Санкт-Петербург, Россия, 17 сентября 2009 г. – ОАО «Полиметалл» (LSE, MICEX, RTS: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает результаты внеочередного Общего собрания акционеров Компании («Собрание»), которое состоялось вчера в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания была следующая:
-
Об утверждении устава Общества в новой редакции.
-
Об утверждении Положения о Правлении Общества.
-
Об одобрении взаимосвязанных сделок – заключения договоров поручительства, сторонами которых являются Полиметалл, выступающий в роли Поручителя, и Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», выступающее в роли Кредитора, и по которым Поручитель обязуется перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Полиметалл» (ОГРН 1057810222250) по кредитным соглашениям под покрытие Экспортных Кредитных Агентств, описанным в пресс-релизе компании 9 июля 2009 года. Комментарий: ООО «Торговый дом Полиметалл» является 100%-ным дочерним обществом Компании.
-
Об одобрении заключения Обществом группы взаимосвязанных сделок, а именно Договора поручительства, Договора залога, Договора займа, Договора о создании обеспечения в виде уступки прав и Договора о внесении изменений и пересмотре, основными сторонами которых являются АО «Варваринское» (Республика Казахстан) в роли должника и консорциум банков-кредиторов, и по условиям которых Общество, при условии реструктуризации текущего долга и хеджевых обязательств АО «Варваринское», предоставляет банкам-кредиторам обеспечение обязательств АО «Варваринское», а также принимает на себя обязательства по предоставлению АО «Варваринское» целевого займа для пополнения оборотных средств. Указанные в настоящем пункте сделки будут являться для Общества сделками с заинтересованностью после предполагаемого приобретения Обществом 100% акций компании Three K Exploration and Mining Ltd. (Британские Виргинские Острова), владеющей (прямо и косвенно) 100% акций компании АО «Варваринское». Комментарий: Подробное описание сделки по косвенному приобретению акций АО «Варваринское» и характеристика данного актива содержатся в пресс-релизе Общества от 15 июня 2009 года.
Все решения по вопросам повестки дня были одобрены Собранием.
***
НАСТОЯЩИЙ релиз СОДЕРЖИТ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «заявления относительно будущЕГО». Эти заявления относительно будущЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ заявления можно ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля Компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения Компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий Компании и среды, в которой будет действовать Компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ могут стать Причиной существенных расхождений между фактическими результатами, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ и теми, которые содержатся в заявлениях Компании относительно будущЕГО. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях Компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.