Срок действия преимущественных прав в отношении новых акций
Скачать pdf версию Версия для печати
Санкт-Петербург, Россия, 10 сентября 2009 г. – в дополнение к сообщениям ОАО «Полиметалл» (LSE, MICEX, RTS: PMTL) (далее «Полиметалл» или «Компания») в отношении выпуска 84,375,000 дополнительных обыкновенных акций Компании («Новые Акции»), Полиметалл сообщает, что период, в течение которого акционеры Компании, обладающие соответствующим правом, смогут реализовать преимущественное право приобретения Новых Акций, истекает 8 октября 2009 года.
Как уже сообщалось Компанией ранее, согласно Российскому законодательству акционеры, которые проголосовали «против» или не приняли участие в голосовании на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июня 2009 года («Собрание»), по второму вопросу повестки дня (принятие решения о размещении Новых Акций), получили преимущественное право приобретения Новых Акций Полиметалла в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании по состоянию на дату, на которую составлялся список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (14 мая 2009 года), по цене, определенной Советом директоров, то есть по 278 российских рублей за одну Новую Акцию.
Акционеры, обладающие соответствующим правом, смогут реализовать преимущественное право путем предоставления в Компанию заявлений на приобретение Новых Акций не позднее 8 октября 2009 года.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГДР
Наделенные соответствующим правом Держатели Глобальных Депозитарных Расписок («ГДР»), удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Полиметалла, которые дали Deutsche Bank Trust Company Americas («Депозитарий») указание голосовать «против» по второму вопросу повестки дня Собрания, или не дали Депозитарию указаний о голосовании по указанному вопросу, могут проинструктировать Депозитарий приобрести Новые Акции и выпустить в пользу таких наделенных соответствующим правом держателей дополнительные ГДРы, удостоверяющие права на Новые Акции, на условиях и в сроки, которые изложены в уведомлении о корпоративном действии, разосланном держателям ГДР через клиринговые системы.
***
НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕРАМИ ПО ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ДИРЕКТИВЫ ЕС 2000/71/ЕС (УКАЗАННАЯ ДИРЕКТИВА ВМЕСТЕ С ЛЮБЫМИ ПРИМЕНИМЫМИ МЕРАМИ ПО ВВЕДЕНИЮ ЕЕ В ДЕЙСТВИЕ В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ИМЕНУЕТСЯ "ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ")).
НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТУ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» И ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК («ГДР»), УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ АКЦИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РЕЛИЗЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КАКОЙ-ЛИБО ПРОВИНЦИИ КАНАДЫ, И НИКАКОЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ НЕ БЫЛ ПОДАН ИЛИ РЕГИСТРИРОВАН В КОМИССИИ ПО ЦЕНАМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ АВСТРАЛИИ ИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ЯПОНИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА НА НИХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ) ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПОКУПКЕ, ПРОДАНЫ, ПЕРЕПРОДАНЫ, ПОСТАВЛЕНЫ ИЛИ ПЕРЕДАНЫ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА, ЕСЛИ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ИХ РЕГИСТРАЦИЯ В ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЗА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛИЦ В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, КОТОРЫЕ (А) ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИЛИ ДОПУЩЕННЫМИ РАБОТАТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ, ИЛИ, В ОТСУТСТВИИ ТАКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ИЛИ ДОПУСКА, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, ЧЕЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНВЕСТИЦИЯХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ; ИЛИ (В) ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДВУМ ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ: (I) В СРЕДНЕМ НЕ МЕНЕЕ 250 РАБОТНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА; (II) ОБЩИЙ БАЛАНС НА СУММУ СВЫШЕ 43.000.000 ЕВРО; И (III) ГОДОВОЙ ТОВАРООБОРОТ НА СУММУ СВЫШЕ 50.000.000 ЕВРО, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНЕЙ ГОДОВОЙ ИЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). КРОМЕ ТОГО, В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ (I) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) АКТА ПО ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ И РЫНКАМ 2000 (О ФИНАНСОВОЙ РЕКЛАМЕ) РАСПОРЯЖЕНИЯ 2005 («РАСПОРЯЖЕНИЕ») И/ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПУНКТЫ С (А) ПО (D) СТАТЬИ 49(2) РАСПОРЯЖЕНИЯ, И ДЛЯ ИНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ НАПРАВЛЕН (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ (I) СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, И (II) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ-УЧАСТНИЦЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА.
КАЖДЫЙ АКЦИОНЕР, УЧАСТВУЮЩИЙ В ПОДПИСКЕ НА НОВЫЕ АКЦИИ, И КАЖДЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ГДР, ПРИОБРЕТАЮЩИЙ ГДР, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ АКЦИЙ, ДОЛЖЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, ВАЛЮТНЫЕ И ПРОЧИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОВЫМ АКЦИЯМ И ГДР.
НАСТОЯЩИЙ релиз СОДЕРЖИТ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «заявления относительно будущЕГО». Эти заявления относительно будущЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ заявления можно ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля Компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения Компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий Компании и среды, в которой будет действовать Компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ Причиной существенных расхождений между фактическими результатами, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ и теми, которые содержатся в заявлениях Компании относительно будущЕГО. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях Компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.
***
ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В США
ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЕ АКЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕТАЛЛ» И ПРОИСТЕКАЮЩЕЕ ИЗ НЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕТАЛЛ» («ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА НА АКЦИИ» И «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВ», СОВМЕСТНО «ВЫПУСК») ДЕЛАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ, СОЗДАННОЙ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СООТВЕСТВЕННО, ВЫПУСК ПОДПАДАЕТ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ПО РАСКРЫТИЮ И ПОРЯДКИ, ПРИМЕНИМЫЕ В РОССИИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТАКОВЫХ В США. НЕКОТОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ РЕЛИЗЕ, ПОДГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРИМЕНИМЫМИ В РОССИИ, И СООТВЕТСТВЕННО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СОПОСТАВИМА С финансовОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ КОМПАНИЙ В США ИЛИ КОМПАНИЙ, ЧЬЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГОТОВИТСЯ в соотвествии С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ ПРИНЦИПАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
ИНВЕСТОРАМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ СЛОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ ПРАВА ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ У НИХ ИСХОДЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИМЕТАЛЛ» ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ, И НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ДИРЕКТОРА ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ СТРАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ. ИНВЕСТОРЫ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НЕСПОСОБНЫМИ ПРЕСЛЕДОВАТЬ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ КОМПАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ КОМПАНИЕЙ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ИЛИ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ ДИРЕКТОРОВ В СУДЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ СУДОМ США, ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ США О ЦЕНЫХ БУМАГАХ. ПРИНУДИТЬ КОМПАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ КОМПАНИЕЙ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШАТОВ, ИЛИ ЕЕ АФФИЛЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ПОДЧИНИТЬСЯ РЕШЕНИЮ СУДА США, МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ СЛОЖНЫМ.
В СООТВЕСТВИИ С освобождением от требований, связанных с регистрацией, ЗАКОНА США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРАВИЛОМ 801 В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ В СВЯЗИ С ВЫПУСКОМ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИМЕТАЛЛ» ПРЕДОСТАВИТ В КОМИССИЮ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВЫМ РЫНКАМ США ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ КОМПАНИЯ ОПУБЛИКУЕТ ИЛИ РАСПРОСТРАНИТ ИНЫМ ОБРАЗОМ ДЕРЖАТЕЛЯМ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕТАЛЛ», ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЕ К ВЫПУСКУ.