Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Скачать pdf версию Версия для печати
Санкт-Петербург, Россия, 13 октября 2008г. — ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает, что 10 октября 2008 года Совет директоров Компании («Совет») принял решение о проведении 18 ноября 2008 года внеочередного Общего собрания акционеров Полиметалла («Собрание») в форме заочного голосования.
Совет одобрил форму и текст бюллетеней для голосования и установил 18 ноября 2008 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Полиметалл».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем.
Совет установил 17 октября 2008 года в качестве даты, на которую определяется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
Совет директоров также утвердил перечень информации (а именно, проект новой редакции устава Общества и проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Полиметалл»), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, которая будет доступна в офисе Компании (комната 1112) по адресу: проспект Народного Ополчения 2, Санкт-Петербург, 198216, Россия, ежедневно, кроме выходных дней, с 29 октября 2008 года с 10 до 17 часов Московского времени.
Всем акционерам, имеющим право на на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, будут направлены соотвествующие письменные уведомления.
Павел Данилин
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Тел. +7 812 334 3666
E-mail: danilin@polymetal.ru
Website: www.polymetal.ru
***
Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или заявления относительно будущих событий или будущих показателей деятельности Компании. Эти заявления относительно будущих событий можно распознать путем указания слов типа: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся историческими фактами. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля Компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения Компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий Компании и среды, в которой будет действовать Компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Причиной существенных расхождений между фактическими результатами и теми, которые содержатся в заявлениях Компании относительно будущих событий, могут являться многие факторы. Эти заявления действуют только на дату настоящего пресс-релиза. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях Компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.