Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Скачать pdf версию Версия для печати
Санкт-Петербург, Россия, 30 декабря 2008г. - ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает, что 30 декабря 2008 года Совет директоров Компании («Совет») принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Полиметалла («Собрание») 27 марта 2009 года.
Собрание созывается по требованию акционера, владеющего более чем 10% голосующих акций Общества, и предложившего определить состав Совета директоров в количестве 10 человек. В настоящий момент в состав Совета директоров входит 9 человек.
Согласно решению Совета директоров, Собрание начнется в офисе Полиметалла по адресу: проспект Народного Ополчения 2, Санкт-Петербург, Россия, 198216 в пятницу, 27 марта 2009 года, в 10 часов утра по Московскому времени.
Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества числом десять членов.
- Избрание членов Совета директоров Общества
Совет директоров установил 11 января 2009 года в качестве даты, на которую определяется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании. Регистрация участников Собрания начнется по указанному выше адресу в 9 часов утра по Московскому времени 27 марта 2009 года.
Совет директоров установил порядок и форму уведомления акционеров не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, путем направления письменного уведомления.
Совет директоров также утвердил перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, которые будут доступны в офисе Компании (комната 1112) по указанному выше адресу ежедневно, кроме выходных дней, с 6 марта 2008 года с 10 до 17 часов Московского времени.
Компания напоминает, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Павел Данилин
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Тел. +7 812 334 3666
E-mail: danilin@polymetal.ru
Website: www.polymetal.ru
***
Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или заявления относительно будущих событий или будущих показателей деятельности Компании. Эти заявления относительно будущих событий можно распознать путем указания слов типа: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся историческими фактами. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля Компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения Компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий Компании и среды, в которой будет действовать Компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Причиной существенных расхождений между фактическими результатами и теми, которые содержатся в заявлениях Компании относительно будущих событий, могут являться многие факторы. Эти заявления действуют только на дату настоящего пресс-релиза. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях Компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.