ОАО «Полиметалл» объявляет о принятом 26 июня 2007 года решении Совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 31 июля 2007 года
ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) объявляет о принятом сегодня, 26 июня 2007 года, решении Совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 31 июля 2007 года.
Совет директоров ОАО «Полиметалл» принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования и определил его дату (последнюю дату приема бюллетеней для голосования) — 31 июля 2007 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Россия, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2.
Совет директоров ОАО «Полиметалл» определил дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров — 26 июня 2007 года — и утвердил следующую повестку дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения к договору поручительства от 27 декабря 2006 г., заключенного между ОАО «Полиметалл» и ABN AMRO BANK N.V., LONDON BRANCH, о внесении в него изменений и дополнений, изложенных в Описании сделки (Приложение № 1 к бюллетеню для голосования);
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Торговый Дом Полиметалл»;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора купли продажи 125000000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Серебро «Территории» по закрытой подписке на общую сумму 500 000 000 рублей. Акционеры должны быть уведомлены не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, путем направления заказными письмами уведомлений.
Дирекция по связям с инвесторами