Уведомление акционеров о внеочередном собрании акционеров 31 июля 2007 г
Уважаемый акционер! 25 июня 2007 г. Совет директоров открытого акционерного общества «Полиметалл» (далее — «Общество») принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее — «Собрание») путем проведения заочного голосования.
Форма проведения Собрания: заочное голосование; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: »31» июля 2007 г. включительно;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: »26» июня 2007 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полиметалл»:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения к договору поручительства от »27» декабря 2006 г., заключенного между ОАО «Полиметалл» и ABN AMRO BANK N.V., LONDON BRANCH, о внесении в него изменений и дополнений, изложенных в Описании сделки (Приложение № 1 к бюллетеню для голосования);
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Торговый Дом Полиметалл»;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора купли продажи 125 000 000 обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «Серебро «Территории» по закрытой подписке на общую сумму 500 000 000 рублей.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме нерабочих дней), с »26» июня 2007 года по 30 июля 2007 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2., каб. 1112. С уважением, Совет директоров ОАО «Полиметалл»