Результаты годового Общего собрания акционеров

Скачать pdf версию Версия для печати

Санкт-Петербург, Россия, 29 июня 2010 г. – ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров Полиметалла («Собрание»), состоявшегося 29 июня 2010 года в офисе Компании.

Все вопросы повестки дня были одобрены Собранием, а именно:

1. Были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год;

2. Было решено не выплачивать дивиденды по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2009 года;

3. Были избраны следующие члены Совета директоров Общества: Сергей Арешев, Джонатан Бест, Марина Грёнберг, Леонард Хоменюк , Ашот Хачатурянц, Виталий Несис, Рассел Скирроу, Мартин Шаффер, Илья Южанов, Константин Янаков;

4. Были избраны следующие члены Ревизионной комиссии Общества: Александр Казаринов, Денис Павлов, Александр Заря;

5. ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» было утверждено в качестве Аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2010 год (в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета);

6. Было утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;

Комментарий: в соответствии с действовавшей ранее редакцией Положения, член Совета директоров, выдвинутый акционером, которому принадлежит более 20% уставного капитала Компании, не мог считаться независимым директором. Новая редакция Положения снижает этот порог до 10%

7. Были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Комментарий: согласно Российскому законодательству, некоторые сделки, которые были или могут быть совершены Акционерным Обществом, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; такие сделки должны быть одобрены большинством «незаинтересованных» акционеров (т.е. акционеров, доли владения в Компании которых не превышают 20%). Акционеры Компании одобрили  следующие сделки с заинтересованностью: 

(1) Договоры займа между Обществом и его дочерними обществами, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США) и срок которых не превышает 5 лет;

(2) Договоры поручительства и залога в обеспечение обязательств дочерних обществ перед третьими лицами, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США);

(3) Сделки по увеличению уставного капитала ООО «Ресурсы Албазино» и/или по внесению вкладов в имущество ООО «Ресурсы Албазино» на общую сумму не более 2.5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 81 млн. долларов США);

(4) Сделки с дочерними обществами, направленные на приобретение Обществом прав (требований) к ООО «Ресурсы Албазино» на общую сумму не более 2.5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 81 млн. долларов США);

(5) Кредитные договоры и/или договоры о предоставлении кредитной линии между Обществом и НОМОС-БАНКом, а также договоры залога в обеспечение обязательств Общества по указанным кредитным договорам и/или договорам о предоставлении кредитнойй линии, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США) и срок которых не превышает 5 лет;

(6) Договоры страхования корпоративной ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества с лимитом ответственности не менее 50 млн. долларов США.

О ПОЛИМЕТАЛЛЕ

Полиметалл является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2009 году Компания произвела 0.6 млн. унций золотого эквивалента и планирует удвоить данный показатель к 2012 году в результате ввода в эксплуатацию новых проектов, каждый из которых в настоящее время находится в стадии строительства. Ключевым элементом стратегии Полиметалла является создание перерабатывающих хабов с целью обеспечения максимально эффективного и ответственного использования финансового и человеческого капитала путем централизованной переработки руд и концентратов из различных источников.

***

НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ИЛИ НАМЕРЕНИЯХ.  ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ.  ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ.  ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ.  ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ.  СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО.  КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ.

Следующая Предыдущая

К списку