Уведомление о созыве годового Общего собрания акционеров и другие решения Совета директоров

Скачать pdf версию Версия для печати

Санкт-Петербург, Россия, 25 мая 2010 года – ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает, что 24 мая 2010 года Совет директоров Компании («Совет») принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Полиметалла («Собрание») 29 июня 2010 года.

Собрание начнется 29 июня 2010 года в 12 часов дня по Московскому времени в офисе Полиметалла по адресу: Россия, 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:

1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

2.    О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов;

Комментарий: Совет рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2009 года

3.    Избрание членов Совета директоров Общества;

Комментарий: количественный состав Совета директоров Компании составляет 10 человек. В список кандидатур внесены следующие лица: Сергей Арешев (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Джонатан Бест (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Жан-Паскаль Дювьесар (выдвинут компанией Pearlmoon Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Марина Грёнберг (выдвинута компанией VITALBOND Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Леонард Хоменюк (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Ашот Хачатурянц (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Виталий Несис (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Рассел Скирроу (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Мартин Шафер (выдвинут компанией Pearlmoon Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Илья Южанов (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Константин Янаков (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла)

4.    Избрание Ревизионной комиссии Общества;

Комментарий: в список кандидатур внесены следующие лица: Александр Казаринов, Денис Павлов, Александр Заря

5.    Об утверждении Аудитора Общества;

Комментарий: Совет рекомендовал утвердить в качестве Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2010 год (в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности)

6.    Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Комментарий: в соответствии с действующей редакцией Положения, член Совета директоров, выдвинутый акционером, которому принадлежит более 20% уставного капитала Компании, не может считаться независимым директором. Новая редакция Положения снижает этот порог до 10%

7.    Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Комментарий: согласно Российскому законодательству, некоторые сделки, которые были или могут быть совершены Акционерным Обществом, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; такие сделки должны быть одобрены большинством «незаинтересованных» акционеров (т.е. акционеров, доли владения в Компании которых не превышают 20%). Полиметалл просит акционеров одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
(1)    Договоры займа между Обществом и его дочерними обществами, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США) и срок которых не превышает 5 лет;
(2)    Договоры поручительства и залога в обеспечение обязательств дочерних обществ перед третьими лицами, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США);
(3)    Сделки по увеличению уставного капитала ООО «Ресурсы Албазино» и/или по внесению вкладов в имущество ООО «Ресурсы Албазино» на общую сумму не более 2.5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 81 млн. долларов США);
(4)    Сделки с дочерними обществами, направленные на приобретение Обществом прав (требований) к ООО «Ресурсы Албазино» на общую сумму не более 2.5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 81 млн. долларов США);
(5)    Кредитные договоры и/или договоры о предоставлении кредитной линии между Обществом и НОМОС-БАНКом, а также договоры залога в обеспечение обязательств Общества по указанным кредитным договорам и/или договорам о предоставлении кредитнойй линии, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 162 млн. долларов США) и срок которых не превышает 5 лет;
(6)    Договоры страхования корпоративной ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества с лимитом ответственности не менее 50 млн. долларов США.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров установил 24 мая 2010 года в качестве даты, на которую определяется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании. Данные акционеры могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания очно (регистрация участников Собрания начнется по указанному выше адресу в 11 часов утра по Московскому времени 29 июня 2010 года) или путем направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования были также одобрены Советом) по следующему адресу: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (заполненные и подписанные бюллетени для голосования будут приниматься ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по указанному адресу не позднее двух дней до даты проведения Собрания).

Совет директоров также утвердил перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, которая будет доступна в офисе Компании (комната 606) по адресу: Россия, 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, ежедневно, кроме выходных дней, с 28 мая 2010 года с 10 до 17 часов Московского времени, до даты Собрания.
Всем акционерам, имеющим право на участие в Собрании, будут направлены письменные уведомления о проведении Собрания и бюллетени для голосования, а держателям ГДР будут направлены материалы для голосования, на основе которых они смогут проинструктировать депозитарий о том, как голосовать по вопросам повестки дня Собрания, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В дополнение к вышеперечисленному, Совет директоров также утвердил годовой отчет Общества за 2009 год (предварительно), отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2009 год, отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2009 год, а также Положение о дивидендной политике Общества.

О ПОЛИМЕТАЛЛЕ
Полиметалл является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2009 году Компания произвела 0.6 млн. унций золотого эквивалента и планирует удвоить данный показатель к 2012 году в результате ввода в эксплуатацию новых проектов, каждый из которых в настоящее время находится в стадии строительства. Ключевым элементом стратегии Полиметалла является создание перерабатывающих хабов с целью обеспечения максимально эффективного и ответственного использования финансового и человеческого капитала путем централизованной переработки руд и концентратов из различных источников.

***

НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ИЛИ НАМЕРЕНИЯХ.  ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ.  ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ.  ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ.  ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ.  СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО.  КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ.

Следующая Предыдущая

К списку